• Главная >
  • Бизнес, Подробно >
  • Банк России рассматривает увеличение порога при обмене валюты до 40 тыс. рублей без идентификации личности

Бизнес / Подробно

Банк России рассматривает увеличение порога при обмене валюты до 40 тыс. рублей без идентификации личности

  • 12.02.2016 11:35
Бизнес / Подробно 11f31

Как рассказал глава юридического департамента регулятора Алексей Гузнов на встрече с руководителями кредитных организаций ЦБ рассматривает увеличение порога обмена валюты без идентификации личности.

«Сейчас регулятор рассматривает возможность увеличения порога для обмена валюты без идентификации личности. Предполагаемый порог составит сумму в 40 тысяч рублей», — сообщил Гузнов.

С конца декабря в силу вступил закон, по которому банк вправе потребовать у клиента совершающего обмен валюты более 15 тысяч рублей дополнительные данные, такие как номер телефона, ИНН, место работы, место жительства.

В Банке России, что данные меры помогут в борьбе с отмыванием доходов, полученных от незаконной деятельности и финансированием терроризма.

Как заявил регулятор, анкету заполняет сам сотрудник банка, поэтому дополнительных трудностей это у клиента банка не займет.

Как сообщает РБК, в конце декабря их корреспондент попытался выяснить, какие банки учли новое положение Банка России. В большинстве случаев никаких дополнительных данных банковские работники не запросили. Это показало, что банки не ввели эту процедуру в свои обязательные действий. Однако в одном отделении корреспондента все же попросили заполнить анкету, в которой было всего три вопроса.


Категории:Бизнес, Подробно
Читайте также:

Комментировать